作者： 西柚 ， chaincatcher

編輯： Marco ， ChainCatcher

以太坊ETF批準上線(xiàn)后的第二天，加密做市商及投資機構Jump Crypto就開(kāi)啟了集中大規模拋售行為，被社區指責為本次加密市場(chǎng)崩盤(pán)的罪魁禍首。

根據鏈上數據顯示，近10天內，Jump Crypto累計拋售的ETH價(jià)值已超過(guò)3億美元。

Jump Crypto作為知名高頻交易公司Jump Trading的加密子公司，曾參與了Solana、Wormhole等多個(gè)加密項目的投資和孵化，一度是加密行業(yè)的風(fēng)向標，一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注，這次大舉拋售的異常行為，更讓社區用戶(hù)紛紛猜測，是否要退出加密領(lǐng)域。

以太坊單日最大跌幅超25%，Jump Crypto拋售或是罪魁禍首

8月5日，以太坊最低價(jià)觸及2100美元，單日最大跌幅超25%，而單日幣價(jià)波動(dòng)幅度創(chuàng )下自2022年11月以來(lái)的新高?，F以太坊報價(jià)為2358美元，已完全抹去了今年以來(lái)的漲幅，并創(chuàng )下近7個(gè)月以來(lái)的低點(diǎn)。

除了外圍宏觀(guān)利空消息影響外，做市商Jump Crypto大規模轉移代幣則是引發(fā)以太坊今日價(jià)格恐慌性暴跌的主要場(chǎng)內誘因。

加密投資公司Cake Group首席執行官兼聯(lián)合創(chuàng )始人Julian Hosp在社交媒體發(fā)文表示，近幾日加密市場(chǎng)被大舉拋售或因Jump Trading，要么是因為傳統市場(chǎng)被追加保證金，需要流動(dòng)性，要么是因為監管原因退出加密貨幣業(yè)務(wù)。

另外，BitMEX聯(lián)創(chuàng )Arthur Hayes也在社交媒體上發(fā)文表示，其通過(guò)傳統金融領(lǐng)域的消息渠道得知，某個(gè)“大家伙”倒下并賣(mài)出了所有加密資產(chǎn)，而這個(gè)“大家伙”被社區猜測其所指為Jump Crypto。

據加密貨幣偵探EmberCN透露，自7月25日美國現貨以太坊ETF推出幾天后，Jump似乎就已開(kāi)始贖回價(jià)值超過(guò)5億美元的Lido的wstETH，以換取ETH。

在過(guò)去的10天內，鏈上數據Spot On Chain顯示，自7月25日開(kāi)始，被標記為Jump Crypto錢(qián)包向CEX交易所充值了累計價(jià)值為2.79億美元的ETH。

目前，Jump Crypto向CEX轉移的行動(dòng)還在繼續，過(guò)去24小時(shí)內，又再次向交易所充值了4678萬(wàn)美元的ETH。

截至發(fā)稿時(shí)，Jump Crypto已陸續累計向CEX交易所轉賬價(jià)值超過(guò)3億美元的ETH，這些ETH分別包括Jump Crypto從Lido中解除質(zhì)押的ETH、多次從其他錢(qián)包中轉移的ETH等。

目前，Jump Crypto錢(qián)包仍持有價(jià)值1.01億美元wstETH和800萬(wàn)美元的RETH，正處于解除質(zhì)押過(guò)程中，97%的倉位主要由USDC、USDT等穩定幣組成。

Jump Crypto或因CFTC調查退出加密領(lǐng)域

Jump Crypto在加密市場(chǎng)的頻繁異動(dòng)現象引發(fā)社區猜測，一周之內拋售了價(jià)值數億美元的ETH是否準備退出加密領(lǐng)域。去年5月，彭博社就報道稱(chēng)，因監管原因Jump Crypto正在縮減加密業(yè)務(wù)，或將退出美國市場(chǎng)。

而與Jump Crypto相關(guān)的官推@Jump Crypto、@Jump Crypto Engineering、@Jump Trading的社交媒體賬號已分別在2023年9月、2023年5月、2021年9月停止了更新。

這更加印證了用戶(hù)的猜想，Jump Crypto出售大量資產(chǎn)的行為或是在為退出加密領(lǐng)域做準備。

結合此前其被美國CFTC調查之事，本就恐慌的加密市場(chǎng)正在傳言其加密相關(guān)業(yè)務(wù)或將被關(guān)停。

今年6月被爆出，美國商品期貨交易委員會(huì )CFTC正在對Jump Crypto的加密貨幣業(yè)務(wù)（交易和投資活動(dòng)）進(jìn)行調查，因為SEC對Terra提起的民事訴訟中，有投資者指控Jump Crypto或與Terra崩盤(pán)案有關(guān)。

根據法庭訴訟文件顯示，投資者指控Jump Crypto參與了Terra（UST）的欺詐計劃，二者合謀操縱UST價(jià)格以誤導投資者UST可以維持價(jià)格穩定，實(shí)際上背后是機構在操縱。Jump Crypto從本次操縱中獲利近13億美元。

不過(guò)，報道也指出，CFTC的這項調查并不意味著(zhù)Jump Crypto存在任何違法行為。截至目前，關(guān)于Jump Crypto的調查也未公開(kāi)有新進(jìn)展。

在CFTC調查Jump Crypto消息公布4天后，在Jump Crypto任職總裁已有三年多的Kanav Kariya就宣布辭職。

Jump Crypto從輝煌到隕落？

作為全球知名高頻交易公司Jump Trading的專(zhuān)門(mén)從事加密貨幣和區塊鏈技術(shù)的部門(mén)，Jump Crypto從出生就自帶光環(huán)。

2021年，Jump Trading完成第七支投資基金募資，這只基金共募資3.5億美元，創(chuàng )下該公司基金的募資記錄，其宣布組建了加密投資部門(mén)Jump Crypto，并將第七支投資基金的40%投向加密貨幣領(lǐng)域，擔任Jump Crypto總裁的是年僅26歲的Kanav Kariya。

根據Kariya之前的說(shuō)法，Jump Crypto曾約擁有大約140名員工，其中100多名是開(kāi)發(fā)人員。

背靠Jump Trading，Jump Crypto在加密領(lǐng)域一直是重要的市場(chǎng)參與者，并以做市商和投資者的身份參與主導了多個(gè)知名加密項目的投資和孵化，參與的項目包括Solana，以及Wormhole、Pyth、Serum，Avalanche等，可謂一度是加密市場(chǎng)方向的領(lǐng)導者。

但進(jìn)入2022年后，Jump Crypto像是在經(jīng)歷水逆一般，遭遇了一系列危機，孵化的項目Wormhole被盜，Terra和FTX的倒塌等，導致資金損失嚴重。

2022年2月，Jump Crypto投資孵化的跨鏈橋Wormhole遭遇黑客攻擊，損失金額超過(guò)3億美元，所有損失由該團隊來(lái)負責。后來(lái)，Wormhole從Jump Crypto脫離，獨立運營(yíng)。

同年5月，作為T(mén)erra的主要投資者，隨著(zhù)該生態(tài)系統的崩盤(pán)，Jump Crypto不但要面對巨額損失，還面臨著(zhù)該公司與Terra合作操縱UST幣價(jià)的刑事訴訟指控。

同年11月，FTX垮臺，作為FTX的投資人，Jump Crypto在FTX破產(chǎn)中損失了2.06 億美元，是除FTX或Alameda外所有公司中損失金額最大的。

這些危機導致Jump Crypto損失嚴重，隨后，2023年5月Jump Crypto被傳出因監管原因表示縮減了加密貨幣業(yè)務(wù)（如拆分Wormhole），并計劃退出美國市場(chǎng)。

隨著(zhù)越來(lái)越多的做市商進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)，競爭變得異常激烈，Wintermute、DWF Labs等做市商后來(lái)者快速崛起，蠶食了市場(chǎng)份額，導致曾風(fēng)光無(wú)限的Jump Crypto在近年來(lái)地位不斷下滑。

根據Rootdata數據顯示，截至8月5日，Jump Crypto參與投資的加密項目有91個(gè)，其中領(lǐng)投的項目有31個(gè)，但進(jìn)入2023年以后投資的項目?jì)H有15個(gè)。

除了投資項目數量的減少，Jump Crypto員工人數也在縮減，根據領(lǐng)英數據顯示，該部門(mén)員工人數現還有20人左右，近半年內，人數減少了19%。

盡管Jump Crypto影響力不如以前，但是從Jump Trading及Jump Crypto團隊離職的人員發(fā)起或參與的項目依舊主導著(zhù)加密行業(yè)的發(fā)展及趨勢。

如4月份以30億估值完成2.25億美元融資的并行EVM項目Monad，創(chuàng )始團隊成員均來(lái)自Jump Trading，其中創(chuàng )始人Keone Hon曾是Jump Trading的研究負責人，在該公司工作了8年之久，另一位聯(lián)創(chuàng )James Hunsaker是Jump Trading的高級軟件工程師,還是PythNetwork的核心維護人員。